Así lo dio a entender el jefe de la Sunat, Manuel Velarde. Por su parte, Juan Carlos Noli, uno de los implicados, considera que todo es legal.
El desbalance entre los movimientos bancarios y las declaraciones juradas de la empresa Consorcio del Deporte (Condep S.A.C.) y del mismo club Universitario de Deportes habrían sido el primer indicio de que el equipo crema estaría incurriendo en defraudación tributaria.
Además, las declaraciones en el Congreso del presidente de la “U”, Gino Pinasco, sobre Condep S.A.C., de la que dijo que era la empresa que “tercerizaba” la administración del club, fueron, más que otro indicio: una prueba. Así lo dio a entender el jefe de la Sunat, Manuel Velarde, en entrevista con Canal N. Asimismo, aclaró que dicha empresa no funcionó nunca como caja chica de la “U”, dado que “maneja millonarios montos”.
Esa empresa habría funcionado, entonces, como espejo, para desviar hacia ella los fondos que la “U” no quería declarar como suyos, para evitar el embargo que podía ordenar la Sunat.
Así, entre el 2008 y el 2009 se habría incurrido en fraude tributario por casi S/.5’500.000, por lo que la Sunat formalizó la denuncia ante el Ministerio Público.
Consorcio del Deporte S.A.C se creó el 25 de agosto del 2007 con un capital de S/.1.000. Gino Pinasco, presidente de la “U”; Jaime León, vicepresidente, y Juan Carlos Noli, tesorero del equipo crema, son sus fundadores y también los denunciados.
DESCARGOS DE NOLIEn declaraciones para RPP, Noli reconoció que la creación de la mencionada empresa “no es la mejor manera” para resolver una situación, pero subrayó que “es una forma legal de resolver el manejo transparente del dinero”. Además, reiteró que la entidad creada no movía fuertes sumas de dinero.
“Esta empresa no movía importantes cantidades de dinero y fundamentalmente era para que haya transparencia en el manejo, pues si ingresan cantidades pequeñas lo que hace una empresa normal, digamos, si un día ingresan 2.000 dólares, lo ingresa al banco y del banco sale con documentos. Ya que no había esa posibilidad de hacerlo, nosotros consideramos que esto era lo más aceptable”.
Además, sostuvo que le parece extraño que esta denuncia aparezca poco antes de las elecciones presidenciales en Universitario de Deportes. Como se sabe, el actual tesorero del club postulará en estos comicios por la presidencia de la institución.
Según la Ley Penal Tributaria (D.L. 813), la sanción por fraude es de entre cinco y ocho años de pena privativa de libertad. Por evasión de tributos, entre dos y cinco años. Según Velarde, serían estos dos los delitos por los cuales podrían ser procesados los dirigentes. Además, esas personas podrían verse obligadas a responder con sus bienes por los hechos que se le imputan.
El desbalance entre los movimientos bancarios y las declaraciones juradas de la empresa Consorcio del Deporte (Condep S.A.C.) y del mismo club Universitario de Deportes habrían sido el primer indicio de que el equipo crema estaría incurriendo en defraudación tributaria.
Además, las declaraciones en el Congreso del presidente de la “U”, Gino Pinasco, sobre Condep S.A.C., de la que dijo que era la empresa que “tercerizaba” la administración del club, fueron, más que otro indicio: una prueba. Así lo dio a entender el jefe de la Sunat, Manuel Velarde, en entrevista con Canal N. Asimismo, aclaró que dicha empresa no funcionó nunca como caja chica de la “U”, dado que “maneja millonarios montos”.
Esa empresa habría funcionado, entonces, como espejo, para desviar hacia ella los fondos que la “U” no quería declarar como suyos, para evitar el embargo que podía ordenar la Sunat.
Así, entre el 2008 y el 2009 se habría incurrido en fraude tributario por casi S/.5’500.000, por lo que la Sunat formalizó la denuncia ante el Ministerio Público.
Consorcio del Deporte S.A.C se creó el 25 de agosto del 2007 con un capital de S/.1.000. Gino Pinasco, presidente de la “U”; Jaime León, vicepresidente, y Juan Carlos Noli, tesorero del equipo crema, son sus fundadores y también los denunciados.
DESCARGOS DE NOLIEn declaraciones para RPP, Noli reconoció que la creación de la mencionada empresa “no es la mejor manera” para resolver una situación, pero subrayó que “es una forma legal de resolver el manejo transparente del dinero”. Además, reiteró que la entidad creada no movía fuertes sumas de dinero.
“Esta empresa no movía importantes cantidades de dinero y fundamentalmente era para que haya transparencia en el manejo, pues si ingresan cantidades pequeñas lo que hace una empresa normal, digamos, si un día ingresan 2.000 dólares, lo ingresa al banco y del banco sale con documentos. Ya que no había esa posibilidad de hacerlo, nosotros consideramos que esto era lo más aceptable”.
Además, sostuvo que le parece extraño que esta denuncia aparezca poco antes de las elecciones presidenciales en Universitario de Deportes. Como se sabe, el actual tesorero del club postulará en estos comicios por la presidencia de la institución.
Según la Ley Penal Tributaria (D.L. 813), la sanción por fraude es de entre cinco y ocho años de pena privativa de libertad. Por evasión de tributos, entre dos y cinco años. Según Velarde, serían estos dos los delitos por los cuales podrían ser procesados los dirigentes. Además, esas personas podrían verse obligadas a responder con sus bienes por los hechos que se le imputan.
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